本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十四次会议于2008年4月15日至4月18日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

    会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2008年第一季度报告>的议案》

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票

    二、审议通过《关于收购控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所持北京大唐高鸿软件技术有限公司股权的议案》

    同意：9票，反对：0票，弃权：0票

    具体内容详见《对外投资公告》

    特此公告

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

    2008年4月18日

    证券代码：000851　 　证券简称：高鸿股份　　 公告编号：2008—016

    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

    对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2008年4月18日，经公司第五届第二十四次董事会批准，同意公司收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿有限公司”）所持有的北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）全部股权，收购价款以高鸿有限公司按出资比例占软件公司2007年末经审计净资产价值为基础计算，软件公司2007年末经审计净资产为78,963,076.83元，高鸿有限公司占其中30%，约为2,369万元，以此确定的转让价格为2,369万元。收购完成后，公司将持有软件公司全部100%股权。本次对外投资不构成关联交易。

    本投资项目董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

    二、对外投资标的具体情况

    公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于成立软件业务合资公司的议案》，同意公司与控股子公司高鸿有限公司合资成立软件公司。软件公司注册资本3000万元，其中公司出资2100万元，占注册资本的70%；高鸿有限公司出资900万元，占注册资本的30%。2007年7月11日，软件公司全部注册资金均已到位，取得110000009032365号企业法人营业执照。

    软件公司主要从事VoIP软件产品的研究、开发、生产和销售。应对相关技术的发展趋势和市场需求，专业化、体系化的研发、生产VoIP产品中的软件模块和纯软件产品，并区别传统电信设备制造业的硬件产品的经营模式，实现VoIP软件产品市场销售。2007年末总资产86,386,254.38元，2007年度营业收入52,247,695.51元，营业利润39,216,126.19元，净利润39,865,345.5元。

    本公司将以现金方式向高鸿有限公司收购其持有的全部30%软件公司的股权。上述资金的来源为本公司自有资金，非募集资金。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响